La direction zonale de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) d’Enugu a traduit un nommé Raheem Abiodun Wasiu devant le juge H. O. Eya de la Haute Cour de l’État d’Enugu, siégeant à Independence Layout, pour une fraude présumée de 5 000 $ (cinq mille dollars américains).
Wasiu a été comparu sous un chef d’accusation comportant deux volets, à savoir le vol par détournement et l’obtention d’argent par de fausses prétentions d’un montant égal à ladite somme.
Le deuxième chef d’accusation indique : « Que vous, Wasiu Abiodun Raheem, le 6 juillet 2026 dans l’État d’Enugu, sous la juridiction de cette honorable Cour, avec l’intention de frauder, avez obtenu la somme de 5 000 $ (cinq mille dollars américains) de Stanley Chukwuamuanya Ezekulie, sous le faux prétexte que vous transféreriez à Stanley Chukwuamuanya Ezekulie l’équivalent en nairas de 7 050 000,00 N (sept millions cinquante mille nairas), une affirmation que vous saviez être fausse ».
L’infraction est contraire à l’article 1 (1) (a) de la loi de 2006 sur la escroquerie à l’avance de frais et autres infractions assimilées, et est punissable en vertu de l’article 1 (3) de la même loi.
L’accusé a plaidé « non coupable ». Au vu de ce plaidoyer, l’avocat de la poursuite, le commissaire principal de l’EFCC, CSE Chiekezie Raymond Edozie, a demandé à la cour de fixer une date de procès et de placer Wasiu en détention provisoire au centre du Service correctionnel du Nigeria (NCoS) à Enugu.
Cependant, l’avocat de la défense, A. J. Ebube, a demandé oralement la libération sous caution de son client, mais s’est heurté à l’opposition de l’accusation au motif que « la poursuite dispose de faits qui, s’ils étaient portés à la connaissance de la cour, la rendraient réticente à accorder la libération sous caution à l’accusé ». L’accusation a demandé une procédure accélérée.
L’affaire a été ajournée au 28 octobre 2026 pour l’audience de demande de libération sous caution, et aux 3 et 10 novembre 2026 pour le procès. L’accusé a ensuite été placé en détention au centre du NCoS.
Wasiu, 38 ans, a été arrêté par les agents du Corps de sécurité et de défense civile du Nigeria (NSCDC), à la suite d’une plainte déposée par un certain Stanley Chukwuamuanya Ezekulie, un opérateur de change (BDC) qui a affirmé avoir été escroqué de 5 000 $.
Au cours de l’enquête menée par les agents de l’EFCC, il a été découvert que le suspect loue systématiquement différents camionnettes Toyota Hilux, se fait passer pour un riche entrepreneur, se déplace avec des escortes et rencontre des opérateurs de change dans le Sud-Est et dans l’État d’Akwa Ibom. Il les trompe ensuite pour leur faire abandonner leur argent durement gagné en leur présentant de faux avis de virement en nairas après avoir récupéré leurs devises.
