Citibank est une banque d’importance mondiale, fondée en 1812. Elle portait auparavant le nom de City Bank of New York, puis First National City Bank of New York. Citibank appartient au groupe Citigroup, l’un des plus importants dans le monde. En mars 2007, Citibank était la plus importante banque des États-Unis.
Description de l’emploi
L’équipe d’évaluation du programme AML (PA) agit en tant que contact clé AML pour les activités de trésorerie et de solutions commerciales pour les banques correspondantes étrangères (FCB) et les intermédiaires de paiement (PI) et est principalement responsable d’assurer l’examen, la gestion, l’identification et l’efficacité en temps opportun. escalade (le cas échéant) du risque AML lié aux programmes, contrôles et activités AML de nos clients FCB & PI.
Dans le cadre de leur examen, l’équipe est chargée de garantir que des niveaux appropriés de diligence raisonnable et de contrôles Know Your Customer (KYC) sont effectués sur les relations FCB & PI conformément aux normes réglementaires en vigueur et pour la formation AML et réglementaire concernant tous les FCB. Relations & PI situées dans la région concernée et représentation d’AML dans tous les forums pertinents liés à FCB & PI. De plus, l’équipe entreprend une analyse des transactions de ces comptes clients à haut risque pour confirmer une utilisation conforme au profil du client.
Responsabilités:
- Examen des contrôles du programme AML de la FCB et des PI et identification de toute préoccupation ou faiblesse susceptible d’exposer Citi à un niveau inacceptable de risque AML.
- Finaliser/examiner les rapports de transactions périodiques, qui incluent l’identification des signaux d’alarme inhabituels/suspects, la validation des médias négatifs et l’analyse des flux d’activités à haut risque.
- La pleine appropriation de ce processus du début à la fin est attendue, y compris la coordination des interactions avec les clients, le suivi des réponses des clients, l’acquisition des informations requises auprès des parties prenantes internes, etc., aboutissant à une évaluation écrite du programme AML du client, y compris des escalades si nécessaire.
- Participer à des projets ad hoc pour améliorer les processus.
- Évaluer de manière appropriée les risques lorsque des décisions commerciales sont prises, en démontrant une attention particulière à la réputation de l’entreprise et en protégeant Citigroup, ses clients et ses actifs, en veillant au respect des lois, règles et réglementations applicables, en adhérant à la politique, en appliquant un jugement éthique solide concernant le comportement personnel, la conduite et pratiques commerciales, ainsi que la remontée, la gestion et le signalement des problèmes de contrôle en toute transparence.
- Tâches supplémentaires assignées.
Diplômes :
- Minimum 5 ans d’expérience pertinente
- Compréhension générale et étendue des principaux risques de lutte contre le blanchiment d’argent et de réputation, y compris les PPE, les sanctions, les A B&C.
- Compréhension des produits de gestion de trésorerie et des services bancaires correspondants.
- Démontre constamment une communication écrite et verbale claire et concise
- Capacité à travailler simultanément avec plusieurs priorités, échéanciers et parties prenantes contradictoires.
- Excellentes capacités de jugement et d’évaluation ; fait preuve de curiosité personnelle de manière proactive pour identifier et rechercher les parties en utilisant une approche basée sur les risques.
- Excellentes compétences interpersonnelles et de constitution d’équipe.
- Motivé et soucieux du détail
- La certification ACAMS est un avantage.
- Une expérience préalable des examens KYC basés sur les transactions est un avantage.
- La maîtrise de l’anglais et du français est une exigence et le candidat doit être capable d’écouter, de parler, de lire et d’écrire à un niveau avancé.
Éducation:
- Baccalauréat/diplôme universitaire ou expérience équivalente
Cette description de poste fournit un examen de haut niveau des types de travail effectués. D’autres tâches liées au poste peuvent être assignées selon les besoins.
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Groupe de famille d’emploi :
Conformité et contrôle
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Famille d’emplois:
Exécution AML
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Type d’heure :
À temps plein
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Citi est un employeur garantissant l’égalité des chances et la discrimination positive.
Les candidats qualifiés seront pris en considération sans égard à leur race, couleur, religion, sexe, orientation sexuelle, identité de genre, origine nationale, handicap ou statut d’ancien combattant protégé.
Citigroup Inc. et ses filiales (« Citi ») invitent tous les candidats intéressés et qualifiés à postuler pour des opportunités de carrière. Si vous êtes une personne handicapée et avez besoin d’un aménagement raisonnable pour utiliser nos outils de recherche et/ou postuler à une évaluation d’opportunité de carrière. Accessibilité chez Citi .
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Source : site web de Citibank
