United Bank for Africa (UBA) PLC est une institution panafricaine de services financiers de premier plan avec une présence mondiale. Nous avons pour objectif clair d’être un modèle pour les entreprises africaines en créant une valeur supérieure pour toutes nos parties prenantes.
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Assurer la surveillance des alertes générées sur les transactions des clients Effectuer l’extraction des données liées aux produits de transferts rapide d’argent pour analyse et investigation. Effectuer les contrôles des agences des partenaires détectées à risque pour s’assurer du respect des procédures de la banque relativement à leur activité Le cas échéant effectue la formation et la sensibilisation des employés des partenaires sur les questions de procédure et de LBC/FT et s’assurer de la régularisation des constats Assurer la surveillance des transactions liées à la monnaie électronique Faire les déclarations d’opérations suspectes à la CENTIF Charger de répondre à toutes les réquisitions reçues du régulateur en matière de LBC/FT Assurer l’interface entre la banque et ces partenaires en matière de conformité Veiller au respect des normes déontologiques définies dans le code de déontologie de UBA. A cet égard, recenser et traiter la remontée des dysfonctionnements |
Formation:Diplôme minimum requis Bac+4/5 Formation en: Banque, Finance, Droit, Audit l’anglais serait un atout Expérience:un minimum de 3 ans d’expérience dans une fonction de Contrôle (Audit, contrôle interne, Conformité) en banque ou en Cabinet. – Connaissance des normes LBC/FT – Bonne capacité d’analyse et de synthèse – Connaissance des procédures de la banque – Efficacité dans le suivi des constats aux fins de régularisation – Connaissance de la réglementation bancaire – Respect du délai de traitement des dossiers -0% d’infraction aux règlements *Le candidat doit savoir travailler en équipe, être polyvalent, savoir gérer les priorités, capable de prendre des initiatives et surtout être respectueux
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