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Officier, Enquêtes de Groupe
Togo
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Description du poste
INFORMATIONS
GÉNÉRALES DU POSTE Titre du poste : Officier, Enquêtes
de Groupe Rend compte à : Responsable, Enquêtes de Groupe – GIAMS
Classement des postes : 4C
Sous-entendus : N/A
OBJECTIF DU POSTE
Aider le responsable des enquêtes de groupe à développer, promouvoir et mettre en œuvre une stratégie proactive pour minimiser la fraude grâce à l’utilisation de technologies modernes, à l’engagement des parties prenantes, aux enquêtes, à la sensibilisation et à d’autres techniques. L’employé est également responsable de la génération, de la consolidation et du reporting des indicateurs clés afin de guider les enquêtes à travers le Groupe et de fournir des informations pertinentes à la direction.
CONTEXTE
DU POSTE Enquêtez, identifiez les causes profondes, proposez des recommandations et des mesures correctives pour traiter les fraudes signalées ou identifiées. De plus, prenez des mesures pour protéger la banque contre la perte de fonds, les litiges et les dommages à la réputation résultant d’activités frauduleuses.
RESPONSABILITÉS
CLAIRES Enquêtes
▪ générales Enquêter sur les rapports de fraude reçus via le portail des lanceurs d’alerte, les courriels du personnel et toute autre source liée aux activités de la Banque.
▪ Mener des enquêtes sur les incidents criminels et frauduleux, examiner les dossiers et documents appropriés, interroger toutes les parties concernées, en interne et en externe, et rapporter les conclusions à la direction.
▪ Fournir des rapports indépendants pour assister la direction dans les procédures disciplinaires et assister le représentant légal de la banque dans les procédures de police et de justice.
▪ Assurez-vous de compléter en temps utile les rapports d’enquête sur les incidents de fraude.
▪ Préparez des rapports trimestriels de gestion de la fraude pour l’IAMS des dirigeants du groupe, qui seront présentés lors de la réunion du conseil d’administration d’ETI.
Gestion
▪ des risques de fraude Aide à organiser des programmes de formation et de sensibilisation à la fraude, des brochures et d’autres documents pour sensibiliser les employés à la politique de gestion de la fraude de la Banque, y compris la détection, la prévention et la déclaration de la fraude.
▪ Tenir des registres à jour des enquêtes sur la fraude afin d’aider à la statistique des cas, au suivi et au contrôle.
▪ Conseiller la direction sur les tendances et les modes de fonctionnement utilisés par les fraudeurs et aider à développer des contre-mesures.
Responsabilités
▪ des enquêtes de groupe Maintenir à jour un système consolidé de gestion des dossiers (CMS) pour les enquêtes de groupe.
▪ Assurez-vous que tous les clusters signalent chaque semaine les incidents de fraude aux enquêtes de groupe pour consolidation.
▪ Assurez-vous que le CMS est mis à jour et que les rapports trimestriels sont soumis aux réunions du conseil d’administration de l’ETI.
▪ Concilier le CMS avec les dossiers de la conformité de groupe aussi fréquemment que nécessaire
▪ Mener les enquêtes assignées par le responsable des enquêtes de groupe.
▪ Accomplissez toutes les autres tâches assignées par le responsable fonctionnel.
FACTEURS
▪ CLÉS DE RÉUSSITE Soumission précise et rapide des rapports
▪ d’enquête Réduction des pertes
▪ opérationnelles Utilisation de l’IA pour rendre le processus d’enquête plus efficace
QUALIFICATIONS
▪ Diplôme universitaire ou supérieur.
▪ Expérience en comptabilité et/ou en finance. Les certifications seront un avantage
▪ pour la certification professionnelle en examen de fraude, enquêtes, audit médico-légal, criminalistique numérique ou domaines connexes (par exemple, CFE), avec la capacité d’appliquer les meilleures pratiques d’enquête, l’analyse de données et les technologies émergentes pour améliorer les résultats des enquêtes.
▪ Connaissances
▪ juridiques et réglementaires à travers le pays : minimum 5 ans d’expérience professionnelle, de préférence dans une banque ou une agence de maintien de l’ordre.
COMPÉTENCES, COMPÉTENCES ET COMPORTEMENTS Capacité
▪ démontrable à exploiter l’IA et les technologies émergentes pour améliorer l’efficacité et l’efficience
▪ de l’enquête Excellente compréhension du rôle d’un enquêteur.
▪ Expérience pratique dans des enquêtes
▪ régulières et de haut niveau, excellentes compétences interpersonnelles et capacité à communiquer.
▪ Excellentes compétences en organisation et gestion du temps.
▪ Compétences en entretien et en analyse.
▪ Faites preuve de flexibilité et respectez vos engagements.
▪ Un haut niveau d’intégrité/confidentialité.
▪ Capacité à travailler de manière autonome et collaborative avec une supervision minimale.
▪ Capacité à travailler sous pression et avec des délais serrés.
▪ De bonnes compétences en communication, en relations interpersonnelles et en organisation.
▪ Confiant, résilient et persévérant
Informations sur le poste
- Identification du poste1407
- Date de publication17/07/2026, 16:32
- Postuler avant31/07/2026, 22h55
- Horaire de travailTemps plein
- Lieux Togo
Autres postes :
- Responsable, Criminalistique et Enquêtes Numériques
- Chef de groupe, assurance des risques financiers
- Gestionnaire de compte – Envois de fonds & Fintech
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