CBAO, fondée depuis 1853, est une filiale du Groupe Attijariwafa bank, premier Groupe Bancaire et Financier au Maghreb. CBAO c’est: 88 Agences Près de 400 000 clients Plus de 1000 collaborateurs 3 succursales (Burkina Faso 🇧🇫 , Bénin 🇧🇯 , Niger 🇳🇪 ) CBAO c’est également: Une banque citoyenne orientée client Un acteur financier de développement Un accompagnateur de projets Une banque à l’écoute de ses clients et aux propositions innovantes Une banque qui œuvre pour l’excellence.
Missions du poste
Sous la supervision du Responsable de la conformité, votre mission consistera à traiter les alertes issues de l’outil de monitoring des transactions, contribuer aux travaux de mise à jour des procédures de lutte anti-blanchiment, participer à la formation du personnel sur les thèmes LAB/FT et veiller au respect des exigences règlementaires Groupe en matière de KYC.
A ce titre, vos activités au sein du département seront les suivantes :
- Procéder à l’analyse des entrées en relation (démarche KYC) ;
- Traiter les alertes issues de l’outil de Monitoring des transactions ;
- Diligenter les investigations approfondies sur des dossiers de Lutte Anti-Blanchiment issus du traitement des alertes des outils de monitoring et de remontées des opérations suspectes et/ou des réquisitions judiciaires ;
- Émettre des avis afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès des autorités ;
- Contribuer à la veille réglementaire et participe à la transposition et à la mise en œuvre de réglementation en matière de sécurité financière ;
- Collaborer aux travaux sur la mise à jour des procédures et modes opératoires en matière de lutte Anti Blanchiment ;
- Rédiger les rapports de contrôle et formulation d’opinion et de recommandations ;
- Participer aux reportings réglementaires, élaborer les statistiques aux fins de reporting interne et/ou externe ;
- Prendre part à la formalisation des indicateurs de contrôle interne ;
- Accompagner et assiste les équipes dans la surveillance des opérations et le dispositif de contrôle LAB ;
- Participer à la formation du personnel.
Profil recherchéFormation
- Bac + 4/5 en Finance comptabilité, Sciences de gestion, Audit et Contrôle de gestion ou toute autre formation équivalente.
Expérience
- 3 à 4 années d’expérience.
Savoirs
- Bonnes Connaissances juridiques (droit bancaire, fiscal, commercial) ;
- Bonne connaissance de l’environnement économique et financier ;
- Bonne connaissance des problématiques de sécurité financière ;
- Bonne connaissance de la réglementation en matière de LAB/FT ;
- Bon niveau d’utilisation de l’outil SIRON AML ;
- Utilisation courante des outils informatiques Word, Excel, Powerpoint ;
- Pratique de l’anglais juridique et commercial ;
- Bonne capacité de structuration et de restitution de l’information ;
- Bonne capacité d’analyse et de synthèse ;
- Réactivité et adaptation ;
- Bonnes qualités relationnelles, de diplomatie et de pédagogie ;
- Rigueur ;
- Force de proposition ;
- Discrétion ;
- Intégrité.
Date Limite: Le Mercredi 28 septembre 2022
