Le gouvernement indien a récemment mis en place une nouvelle règle visant à prévenir le financement du terrorisme dans le pays.
Selon cette règle, toutes les transactions internationales excédant 50 000 ₹ (roupie indienne) soit 373.151 Franc CFA seront soumises à un examen plus approfondi.
Dans le cadre de ce processus, une entité déclarante sera responsable d’identifier les clients ainsi que l’objectif de la transaction, à moins que ces détails ne soient précisément spécifiés.
Cette mesure vise à renforcer la sécurité financière du pays en empêchant les fonds d’être utilisés à des fins terroristes.
En imposant des contrôles plus stricts sur les transactions internationales, le gouvernement indien espère réduire les risques liés au financement du terrorisme et à d’autres activités illicites.
En mettant en œuvre ces nouvelles directives, le gouvernement cherche également à renforcer la transparence et l’intégrité du système financier du pays.
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