Oluwaseun Adekoya : le cerveau nigérian d’un réseau de fraude condamné à 20 ans de prison

En effet, Oluwaseun Adekoya, alias « Ace G. », alias « BRODA », alias « Legendary », alias « SANTA », alias « SANTANA, » alias « Sammy LaBanco », alias « Sean Maison », alias « Kiing_maison », âgé de 40 ans, de Cliffside Park, New Jersey, a été condamné hier à 20 ans de prison.

Plus tôt cette année, un jury a déclaré Adekoya coupable de complot de fraude bancaire, de complot de blanchiment d’argent et de neuf chefs d’accusation de vol d’identité aggravé après un procès de trois semaines.

Le procureur des États-Unis par intérim John A. Sarcone III et Craig L. Tremaroli, agent spécial responsable du bureau de terrain d’Albany du Federal Bureau of Investigation (FBI), ont fait l’annonce.

Les preuves au procès ont établi que, depuis le confort de son appartement de luxe dans le New Jersey, Adekoya, un fraudeur de carrière, obtenait des informations publiques concernant les lignes de crédit sur valeur domiciliaire (« HELOC ») des personnes dans des coopératives de crédit localisées à travers les États-Unis, déplaçant progressivement son attention vers différentes régions du pays afin d’éviter la surveillance des forces de l’ordre.

Il a ensuite utilisé des plateformes de messagerie chiffrée, comme Telegram, pour obtenir des numéros de sécurité sociale, des numéros de compte, les noms de jeune fille de sa mère et d’autres informations personnelles identifiables (« PII ») pour des personnes qu’il avait identifiées comme ayant une part importante de capital dans leurs HELOC. Adekoya a ensuite transmis ces informations à un vaste réseau de managers recrutés dans tout le pays, ainsi que de faux permis de conduire pour que les employés de niveau inférieur puissent se faire passer pour les clients de la HELOC et effectuer des retraits sur leurs comptes. Pour se protéger de la détection, Adekoya utilisait un réseau de téléphones « jetables » et d’applications de messagerie chiffrée, et blanchissait sa part importante des recettes via des comptes bancaires au nom d’autrui. Adekoya a également réinvesti une partie des recettes pour poursuivre la fraude en achetant des transports aériens et en bus pour des complices, des faux permis de conduire et des voitures de location utilisées pour acheminer les travailleurs vers les coopératives de crédit.

Adekoya, citoyenne nigériane, avait déjà obtenu le statut de résidente permanente légale aux États-Unis en 2004. Lors de la condamnation d’Adekoya, la juge fédérale Mae A. D’Agostino a souligné qu’Adekoya est un « voleur perpétuel » et un « délinquant en série flagrant » qui orchestre des infractions criminelles de plus en plus sophistiquées de vol d’identité et de fraude depuis le début de sa carrière criminelle en 2008, à l’âge de 22 ans.

« Pendant près de deux décennies, Oluwaseun Adekoya a abusé du privilège du statut de résident permanent légal pour voler l’identité d’Américains innocents afin de pouvoir vivre dans le luxe dans notre pays, sans la moindre once de remords », a déclaré le procureur par intérim Sarcone.

« Maintenant, il passe deux décennies en prison, et il mérite chaque dernier jour de sa peine. J’attends avec impatience son expulsion ultérieure des États-Unis. »

L’agent spécial en charge Tremaroli a déclaré : « M. Adekoya a passé près de deux décennies de sa vie à créer un immense réseau criminel qui volait des Américains travailleurs.

Cette peine lui garantit de passer les deux prochaines décennies de sa vie en prison fédérale. Le FBI remercie les nombreux partenaires des forces de l’ordre et des institutions bancaires qui ont apporté l’aide nécessaire pour faire tomber M. Adekoya et ses associés et garantir la justice pour les victimes.

Nous restons profondément engagés à utiliser toutes les ressources disponibles pour enquêter et traduire en justice toute personne ou organisation cherchant à frauder nos citoyens. »

L’enquête sur Adekoya a débuté en mai 2022, lorsque Broadview Federal Credit Union (anciennement CAP COM Federal Credit Union and State Employees Federal Credit Union (SEFCU)), dont le siège est à Albany, a identifié une série de transactions d’usurpation d’identité dans ses agences de la région de la capitale et a transmis l’affaire au FBI-Albany. L’enquête qui a suivi a conduit à la découverte d’Adekoya comme le cerveau des opérations nationales et à la poursuite de 13 autres coconspirateurs par une série d’actes d’accusation remplaçants, tous plaidant coupable pour leur rôle dans les infractions avant le procès.

Les conspirations de l’accusé ont été brutalement arrêtées par son arrestation fédérale lors d’une première inculpation le 12 décembre 2023. Il a depuis été détenu et le gouvernement a remplacé à deux reprises l’acte d’accusation pour ajouter des complices et des chefs d’accusation supplémentaires. Les preuves au procès ont montré que lorsque le FBI a tenté d’entrer dans l’appartement de luxe de l’accusé le 12 décembre 2023 pour exécuter un mandat de perquisition fédéral, Adekoya a effacé le téléphone principal qu’il avait utilisé pour orchestrer la conspiration. Néanmoins, le FBI a saisi de nombreux téléphones « jetables » utilisés par Adekoya pour perpétrer les crimes retenus. Le FBI a également saisi des montres Rolex, une bague de fiançailles Tiffany de 51 000 $, des sacs à main et des chaussures de créateurs, ainsi qu’environ 26 000 $ sur un compte bancaire utilisé par Adekoya pour blanchir ses produits. Ces biens et d’autres ont depuis été confisqués par le gouvernement.

Dans le cadre de la peine d’Adekoya, il devra également purger cinq ans de libération surveillée, verser une indemnisation supérieure à 2,2 millions de dollars ainsi qu’une contribution spéciale obligatoire de 1 100 dollars. Il est également susceptible d’être expulsé des États-Unis à la fin de sa peine d’emprisonnement.

Les coaccusés suivants avaient précédemment plaidé coupable en lien avec les conspirations et avaient été condamnés comme suit :

• David Daniyan, alias « Bamikole Laniyan », alias « David Enfield », alias « Africa », âgé de 61 ans, de Brooklyn, New York, a plaidé coupable d’un chef de complot en vue de commettre une fraude bancaire, d’un complot de blanchiment d’argent et d’un chef de vol d’identité aggravé. Daniyan a été condamné à 54 mois d’emprisonnement, 1 an de libération surveillée, et condamné à verser plus de 2,2 millions de dollars de restitution.
• Kani Bassie, alias « $ », 36 ans, de Brooklyn, New York, a plaidé coupable à un chef de complot en vue de commettre une fraude bancaire, un chef de complot de blanchiment d’argent et un chef de vol d’identité aggravé. Bassie a été condamné à 11 ans d’emprisonnement et à 5 ans de libération surveillée, et il sera condamné à verser une indemnisation d’un montant déterminé ultérieurement par le tribunal.
• Davon Hunter, alias « Scams », âgé de 27 ans, de Richmond, Virginie, a plaidé coupable à un chef de complot en vue de commettre une fraude bancaire et à un chef de vol d’identité aggravé. Hunter a été condamné à 42 mois d’emprisonnement, 3 ans de libération surveillée, et condamné à verser 469 499,18 $ en indemnisation.
• Christian Quivers, alias « Denzel Carter », alias « E », âgé de 20 ans, de Richmond, Virginie, a plaidé coupable à un chef de complot en vue de commettre une fraude bancaire et à un chef de vol d’identité aggravé. Quivers a été condamné à 42 mois de prison, 3 ans de libération surveillée, et condamné à verser 385 650 $ de restitution.
• Jermon Brooks, alias « JayB », alias « beezy », âgé de 20 ans, de Richmond, Virginie, a plaidé coupable à un chef de complot en vue de commettre une fraude bancaire et à un chef de vol d’identité aggravé. Brooks a été condamné à 36 mois d’emprisonnement, 2 ans de libération surveillée, et condamné à verser 385 650 $ de restitution.
• Akeem Balogun, 56 ans, de Brooklyn, New York, a plaidé coupable à un chef de complot en vue de commettre une fraude bancaire. Brooks a été condamné à 21 mois d’emprisonnement, 2 ans de libération surveillée, et condamné à verser 262 200 dollars de restitution.
• Victor Barriera, 64 ans, du Bronx, New York, a plaidé coupable à un chef de complot en vue de commettre une fraude bancaire. Barriera a été condamné à une peine purgée, à 3 ans de libération surveillée, et condamné à verser 203 352 dollars de restitution.
• Danielle Cappetti, 46 ans, du Bronx, New York, a plaidé coupable à un chef de complot en vue de commettre une fraude bancaire. Cappetti a été condamné à la peine purgée, à 3 ans de libération surveillée, et condamné à verser 142 796 $ de restitution.
• Jerjuan Joyner, 50 ans, de Brooklyn, New York, a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude bancaire. Joyner a été condamné à 12 mois d’emprisonnement, 3 ans de libération surveillée, et condamné à verser 135 998 dollars de restitution.
• Gaysha Kennedy, 46 ans, de Brooklyn, New York, a plaidé coupable à un chef de complot en vue de commettre une fraude bancaire. Kennedy a été condamné à la peine purgée, à 2 ans de libération surveillée, et condamné à verser une indemnisation de 24 500 $.
• Crystal Kurschner, 44 ans, de Brooklyn, New York, a plaidé coupable à un chef de complot en vue de commettre une fraude bancaire. Kurschner a été condamné à la peine purgée, à 3 ans de libération surveillée, et condamné à verser 220 850 dollars de restitution.
• Sherry Ozmore, 56 ans, de Richmond, Virginie, a plaidé coupable à un chef de complot en vue de commettre une fraude bancaire. Ozmore a été condamné à une peine de peine purgée, à 3 ans de libération surveillée et à une indemnisation d’un montant de 229 303,18 $.

La coaccusée Lesley Lucchese, 53 ans, de Manhattan, a précédemment plaidé coupable à un chef de complot en vue de commettre une fraude bancaire et doit être condamnée l’année prochaine.

Le FBI-Albany a enquêté sur l’affaire et a obtenu une aide précieuse de nombreuses forces de l’ordre à travers le pays.

Celles-ci incluent les bureaux de terrain du FBI à New York, Newark, Richmond, Chicago et les agences résidentes à Westchester, New York ; Brooklyn/Queens, New York ; Garrett Mountain, New Jersey ; La Crosse, Wisconsin ; Fort Walton Beach, Floride ; et York, Pennsylvanie.

Une assistance supplémentaire a été apportée par d’autres agences de maintien de l’ordre, notamment l’Immigration and Customs Enforcement – Enforcement & Removal Operations (New York Field Office & Albany Sub-office) ; Service de sécurité diplomatique du Département d’État des États-Unis (bureau de terrain de Buffalo et bureau résident de St. Albans) ; Administration de la sécurité sociale des États-Unis – Bureau de l’Inspecteur général ; Service d’inspection postale des États-Unis ; les agences de maintien de l’ordre de New York, y compris la police de l’État de New York ; La police de Cohoes ; Colonie ; La police d’Elmira ; Police de Corning ; la police de Plattsburgh ; Bureau du shérif du comté d’Albany ; et le bureau du shérif du comté de Rensselaer ; les agences d’application de la loi de Floride, dont le bureau du shérif du comté d’Okaloosa et le bureau du shérif du comté d’Escambia ; les agences de maintien de l’ordre de Pennsylvanie, dont la police d’État de Pennsylvanie et le bureau du procureur du comté de Franklin ; les forces de l’ordre de l’Alabama, dont le bureau du shérif du comté de Calhoun, la police de Gasden et la police de Rainbow City ; les forces de l’ordre de Géorgie, dont la Patrouille d’État de Géorgie, le bureau du shérif du comté de Bartow, le bureau du shérif du comté de Coweta, le bureau du shérif du comté de Fayette et la police de Morrow ; les forces de l’ordre du Kansas, dont Lawrence et Overland Park ; les agences de maintien de l’ordre du New Hampshire, dont les polices de Rochester, Manchester et Amherst ; la police d’État du Delaware ; les agences de maintien de l’ordre du Maryland, dont la police d’État du Maryland, le bureau du shérif du comté de Harford et le bureau du shérif du comté de Baltimore ; la police d’État de Virginie ; les forces de l’ordre du Wisconsin, dont les services de police d’Onalaska et d’Eau Claire ; et les forces de l’ordre de l’Indiana, y compris le bureau du shérif du comté d’Allen.

Les procureurs adjoints des États-Unis Benjamin S. Clark, Mathew M. Paulbeck et Joshua R. Rosenthal poursuivent cette affaire.