C’est incontestablement une bonne nouvelle pour le Mali. Le groupe d’action financière (Gafi), qui lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, a ajouté le vendredi 13 juin 2025 à sa « liste grise » de pays sous surveillance renforcée la Bolivie et les Iles Vierges britanniques, et retiré le Mali, la Croatie et la Tanzanie.
« La Croatie, le Mali et la Tanzanie ont achevé leur plan d’action dans le calendrier qui leur était imparti », a salué l’organisation internationale, basée à Paris, au terme de deux jours de réunion.
Le Gafi identifie les Etats dont les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent « d’importantes lacunes », et de ce fait ajoutés à une liste noire, ou des « déficiences stratégiques » les soumettant à une surveillance renforcée, et alors placés sur une liste grise.
La Bolivie est notamment invitée à améliorer la surveillance de professions comme les agents immobiliers, les avocats et les comptables, et à s’assurer de la véracité des informations sur les propriétaires des biens. Ce point fait également partie du plan d’actions proposé aux Iles Vierges britanniques, à côté d’autres mesures comme le fait « d’augmenter les saisies et confiscations » des avoirs issus d’activités criminelles.
Tout en ajoutant Bolivie et Iles Vierges Britanniques, territoire d’outremer du Royaume-Uni, à cette liste grise, le Gafi, qui compte 40 pays membres (pour la plupart des pays développés mais plus de 200 pays et juridictions partenaires), en a retiré trois, le Mali, la Croatie et la Tanzanie.
Lorsque le Gafi place un Etat sous surveillance renforcée, cela signifie que le pays s’est engagé à mettre en œuvre un plan d’action visant à résoudre rapidement les déficiences stratégiques identifiées dans les délais convenus, précise l’organisation internationale dans son communiqué.
Vingt-quatre pays figurent désormais sur la liste grise, dont l’Algérie, la Côte d’Ivoire et Monaco, tandis que la Corée du Nord, l’Iran et la Birmanie figurent sur la liste noire, qui reste inchangée.
© Avec l’Agence France-Presse