Ecobank ou Ecobank Transnational Incorporated est une banque fondée au Togo en 1985 et présente dans 35 pays d’Afrique de l’Ouest, Centrale, l’Est et du Sud. Elle dispose d’une filiale à Paris, France et des bureaux de représentation à Londres, au Royaume-Uni, à Dubaï aux Emirats Arabes Unis et à Beijing en Chine.
Description de l’emploi
Intitulé du poste : Responsable des enquêtes de groupe ;
Filiale : Enquêtes de groupe – IAMS
; Supérieur hiérarchique : Chef des enquêtes de groupe – IAMS
OBJECTIF DU POSTE
Développer, piloter et mettre en œuvre une stratégie proactive de réduction de la fraude. Le/la titulaire du poste est également responsable de la production, de la consolidation et du reporting des indicateurs clés de performance (KPI) afin d’orienter les enquêtes au sein du Groupe. CONTEXTE DU POSTE : Enquêter sur les fraudes signalées ou identifiées, en déterminer les causes profondes, proposer des recommandations et des mesures correctives, et prendre des mesures pour les protéger contre les pertes de fonds, les litiges et les atteintes à la réputation résultant d’activités frauduleuses.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Enquêtes générales
• Enquêter sur les signalements de fraude reçus via le portail d’alerte, les courriels du personnel et toute autre source liée aux activités de la Banque.
• Mener des enquêtes sur les incidents criminels et frauduleux, examiner les dossiers et documents pertinents, interroger toutes les parties concernées, internes et externes, et communiquer les conclusions à la Direction.
• Rédiger des rapports indépendants pour appuyer la direction dans les procédures disciplinaires et assister le représentant légal de la banque lors des procédures policières et judiciaires.
• Garantir la remise en temps voulu des rapports d’enquête sur les cas de fraude. •
Préparer des rapports trimestriels de gestion de la fraude à l’intention du Comité exécutif du Groupe IAMS, qui seront présentés lors de la réunion du Conseil d’administration d’ETI.
Gestion des risques de fraude
• Contribuer à l’organisation de formations et de programmes de sensibilisation à la fraude, ainsi qu’à la création de brochures et autres supports d’information destinés aux employés sur la politique de gestion de la fraude de la Banque, notamment en matière de détection, de prévention et de signalement des fraudes.
• Tenir à jour les dossiers d’enquêtes sur la fraude afin de faciliter l’établissement de statistiques, le suivi et le contrôle des cas.
• Conseiller la direction sur les tendances et les modes opératoires des fraudeurs et contribuer à l’élaboration de mesures de protection.
Responsabilités liées aux enquêtes de groupe
• Maintenir à jour le système de gestion des cas (SGC) consolidé pour les enquêtes du Groupe.
• S’assurer que tous les services signalent chaque semaine les incidents de fraude (le cas échéant) aux enquêtes du Groupe pour consolidation.
• S’assurer que le SGC est mis à jour et soumis trimestriellement à l’audit interne du Groupe pour les réunions du conseil d’administration d’ETI.
• Rapprocher régulièrement le SGC avec les enregistrements de la conformité du Groupe.
• Mener les enquêtes confiées par le responsable des enquêtes du Groupe.
• Effectuer toute autre tâche confiée par le responsable fonctionnel.
FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
• Soumission précise et ponctuelle des rapports d’enquête
• Réduction des pertes opérationnelles
• Évaluation positive des clients audités et de l’entreprise
• Utilisation de l’IA pour optimiser le processus d’enquête
QUALIFICATIONS
• Diplôme universitaire ou supérieur.
• Expérience en comptabilité et/ou finance. Les certifications seront un atout.
• Connaissance des réglementations juridiques internationales.
• Certification professionnelle telle que CFE.
• Minimum de 5 ans d’expérience professionnelle, de préférence dans une banque ou un organisme d’application de la loi.
COMPÉTENCES, APTITUDES ET COMPORTEMENTS
• Excellentes aptitudes relationnelles et de communication.
• Excellentes aptitudes d’organisation et de gestion du temps.
• Aptitudes à la conduite d’entretiens et à l’analyse.
• Flexibilité et respect des engagements. •
Intégrité et confidentialité irréprochables.
• Bonne compréhension du rôle d’un enquêteur.
• Capacité à travailler en équipe.
• Capacité à travailler de façon autonome avec peu ou pas de supervision.
• Capacité à travailler sous pression et dans le respect des délais.
• Bonnes aptitudes à la communication, aux relations interpersonnelles et à l’organisation.
• Confiance en soi, résilience et persévérance.
