Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable.
Analyste Dealflow-Enquête
Vos missions au quotidien
Placé sous la supervision du Responsable Sécurité Financière (AMLO) auquel il rend compte, l’Analyste Dealflow Enquête est chargé des investigations approfondies et à posteriori d’opérations et sur des clients atypiques, dans le respect des normes en vigueur.
1/ Traitements des investigations
-Traite à J toutes les demandes émanant des régulateurs (réquisitions, gel, dégel…) suivant les procédures opérationnelles en vigueur ;
-Identifie et propose à l’AMLO les opérations suspectes à déclarer aux autorités locales compétentes (déclaration de soupçon) sur une base documentée ;
-Exécute avec diligence et exhaustivement toutes les actions post-déclaration de soupçon validées par sa hiérarchie ;
-Identifie et propose à l’AMLO les opérations éligibles au gel des avoirs pour déclaration aux autorités compétentes (informer ou consulter CPLE/IRB/FCC selon les cas) ; le cas échéant, dans le cadre des embargos et sanctions, identifie les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes (informer ou consulter CPLE/AMO selon les cas) et les soumets à l’AMLO ;
2/ Participation au pilotage de l’activité
-Renseigne les données à sa charge dans les tableaux de bord d’activité (indicateur de performance et de risque) définis par sa hiérarchie ;
-Réalise le suivi des actions correctrices qui sont de sa responsabilité ;
-Identifie et remonte tout dysfonctionnement de conformité à sa hiérarchie ;
-Conseille les opérationnels avec le niveau de réactivité attendu ;
-Procède à l’archivage des données et documents selon les normes définies par sa hiérarchie ;
-Exerce son droit d’alerte .
L’Analyste Dealflow Enquête peut également être amené à prendre en charge tout besoin émanant de sa hiérarchie s’inscrivant dans le périmètre de la Sécurité Financière.
Principales Compétences Requises
Savoir :
– Bac+ 3/4/5
– Connaissance juridiques (droit bancaire, fiscal, commercial) et connaissance de l’environnement économique et financier
– Expertise sur les problématiques de la Sécurité Financière
– Maitrise de la réglementation bancaire
– Connaissance des métiers / produits / services bancaires
– Maitrise des outils informatiques élémentaires de base
– Pratique de l’anglais juridique et commercial (serait apprécié).
Savoir faire
– Capacité d’analyse, de structuration et de restitution de l’information
– Capacité à identifier les problèmes et à proposer des solutions
– Donner des formations et sensibiliser les acteurs
– Bonne maîtrise des principaux outils de bureautique (Pack Office), AMPLITUDE et SIRON AML.
Savoir être
– Réactivité et sens du risque
– Compétence relationnelle, organisationnelles, rédactionnelles et de pédagogie
– Rigueur, discrétion et autonomie
– Disponibilité et sens de l’écoute
– Capacité à travailler sous pression.
