Analyste de l’examen des transactions – français et anglais (espagnol)
Identification des emplois : 1186
Localisation : Dakar, Dakar, SN
Date d’affichage : 04/01/2022, 12:51 PM
Horaire de travail : Temps plein
Temporaire Date de fin : 08/13/2022
Nombre d’heures par semaine : 40
Horaire de travail
M-T-W-F-S (les jours de repos seront le mardi et le dimanche). 09h – 18h Heure de Madrid
Date de début prévue : 04/29/2022
Description du poste
L’objectif de ce poste est d’établir des procédures qui garantissent la non-utilisation des opérations de transfert d’argent pour le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et toute autre activité illégale.
Qualifications
Examen du KYC du client
Examen des transactions en temps réel
Examen de l’activité des clients et conformité avec les politiques internes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Effectuer l’ECDD
Examen de l’activité des agents pour s’assurer que les transactions effectuées dans nos agences sont conformes aux politiques internes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Vérifier que les communications internes effectuées par les employés de nos agents/magasins ou par nos collègues du back-office sont conformes aux politiques internes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Évaluer les connaissances de nos agents en matière de réglementation AML/ATF.
Dispenser occasionnellement une formation sur la conformité aux agents Ria (il peut s’agir d’un propriétaire d’entreprise et/ou de ses employés) ;
Tenir nos clients au courant de toutes les règles de conformité de RIA.
Signaler les activités inhabituelles aux agents de conformité locaux.
Signaler les activités suspectes au département des fraudes.
Excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en espagnol.
Capacité à travailler en équipe
Compétences multitâches et organisationnelles
Orienté(e) vers le respect rigoureux de la législation en vigueur
Personne analytique et concentrée
Le candidat idéal est dynamique, responsable, orienté vers le travail en équipe et proactif, avec une forte initiative personnelle et une expérience professionnelle d’au moins 1 an dans un département opérationnel ou administratif.
A propos de Ria
Votre place chez Ria
Vous évoluerez au sein d’une équipe multiculturelle où la diversité n’est pas seulement un terme fantaisiste que nous utilisons. Au départ, nous étions une petite entreprise créée par des immigrants avec une mission simple : aider les gens comme nous à rester en contact avec leurs proches dans le monde entier. Bien que nous soyons aujourd’hui une fintech mondiale avec des bureaux dans le monde entier, nous sommes restés fidèles à nos racines.
Nous sommes des personnes terre-à-terre qui viennent de partout et qui sont à l’aise à peu près partout. Ensemble, nous sommes convaincus que nous pouvons créer un monde dans lequel les gens ont la possibilité de construire la vie dont ils rêvent, peu importe qui ils sont et où ils se trouvent. Cette idée d’aider à ouvrir des voies pour un meilleur quotidien est ce qui nous pousse à continuer à faire de notre mieux chaque jour.
L’ADN de Ria est constitué de quatre piliers principaux : l’humilité, l’ouverture, la transparence et le dynamisme. Cette puissante combinaison nous permet de faire ce qu’il faut pour nos clients et nos collègues. Nous sommes des personnes au service des personnes et nous ne l’oublions jamais, jamais.
