Expertise France est l’agence publique de conception et de mise en œuvre de projets internationaux de coopération technique, membre du groupe AFD. L’Agence intervient autour de quatre axes prioritaires :
- Gouvernance démocratique, économique et financière ;
- Paix, stabilité et sécurité ;
- Climat, agriculture et développement durable ;
- Santé et développement humain.
Description de la mission
L’objectif principal de cette mission est de produire un document de stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive pour la période 2025-2029.
Les objectifs spécifiques sont notamment :
– établir un diagnostic des forces, faiblesses, opportunités et menaces du dispositif national ;
– identifier des axes stratégiques et des activités couvrant la prévention, la détection et la répression de la criminalité financière ;
– identifier puis évaluer les besoins en ressources humaines, financières et matérielles des acteurs chargés de mettre en oeuvre la stratégie nationale ;
– proposer une programmation réaliste du plan d’actions sur cinq ans ;
– proposer un cadre de suivi-évaluation de l’exécution du plan d’action avec des indicateurs de performance.
– assurer l’alignement de la stratégie nationale sur les 11 Résultats Immédiats (RI) du GAFI, afin d’en faire un instrument structurant et opérationnel pour l’évaluation de l’efficacité du dispositif national
Résultats attendus:
un diagnostic des forces, faiblesses, opportunités et menaces du dispositif national est établi ;
– des axes stratégiques et des activités couvrant la prévention, la détection et la répression de la criminalité financière sont clairement identifiés et mis en cohérence ;
– les besoins en ressources humaines, financières et matérielles des acteurs chargés de mettre en oeuvre la stratégie nationale sont identifiés et évalués ;
– une programmation réaliste du plan d’action sur cinq ans est intégré ;
– un cadre de suivi-évaluation de l’exécution du plan d’action avec des indicateurs de performance est décliné dans le document ;
– la stratégie nationale est alignée sur les 11 Résultats Immédiats (RI) du GAFI, afin d’en faire un instrument structurant et opérationnel pour l’évaluation de l’efficacité du dispositif national.
Description du projet ou contexte
Le Sénégal a engagé, pour les périodes 2012-2017 et 2019-2024, une réforme ambitieuse pour renforcer son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération (LBC/FT/FP) à travers une stratégie nationale.
La stratégie 2019-2024, actualisée en septembre 2022 pour intégrer les enseignements de son évaluation à mi-parcours, les résultats de la mise à jour de l’évaluation nationale des risques (septembre 2025) et les exigences du plan de remédiation convenu avec le Groupe d’Action financière (GAFI) en février 2021, ont permis des avancées significatives.
Le pays doit, désormais, se projeter vers une nouvelle stratégie nationale LBC/FT/FP (2025-2029) pour consolider ses acquis en tenant compte de la situation de référence actualisée, notamment la remédiation complète de ses lacunes stratégiques qui permis son retrait de la liste grise du GAFI ainsi que les résultats de la mise à jour de l’évaluation nationale des risques dont la publication est attendue fin juillet 2025. La nouvelle stratégie fixera les ambitions et les objectifs du pays à l’horizon de la troisième évaluation mutuelle sous l’égide du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) , programmée à compter de février 2026.
C’est dans ce contexte que la CENTIF, dans sa position de Secrétariat permanent du Comité national de Coordination, a fait appel au projet SecFin Africa, qui vise à améliorer les capacités de réponse nationale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et à améliorer la coopération interrégionale, afin d’élaborer la stratégie nationale 2025-2029.
Profil souhaité
Les travaux seront conduits par une équipe multidisciplinaire de deux (02) ou trois (03) experts justifiant, notamment des compétences et connaissances suivantes :• diagnostic organisationnel : capacité à évaluer les performances, les défis et les opportunités à l’échelle nationale sur une période donnée ;
• évaluation des politiques publiques : compétence en mesure d’impact des politiques et actions menées, en lien avec la LBC/FT/FP ou tout autre domaine concourant ;
• connaissance de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme LBC/FT/FP : expertise dans la connaissance des cadres juridiques, institutionnels et opérationnels conformes aux normes internationales (GAFI, Groupe Egmont, etc.) ;
• connaissance des dynamiques institutionnelles : familiarité avec le fonctionnement des parties prenantes du dispositif national notamment les acteurs de la prévention, de la détection, des investigations et de la répression ;
• analyse des tendances internationales et régionales : capacité à intégrer les évolutions des menaces et les bonnes pratiques internationales ;
• capacité de rédaction et synthèse : aptitude à produire des documents structurés, prospectifs et adaptés à des publics variés (autorités publiques, acteurs de la lutte contre la criminalité financière, partenaires techniques, etc.) ;
• planification stratégique : expérience dans la planification et la mise en oeuvre de projets, plans d’actions et stratégies nationales.
• assurer la coordination générale des travaux.
Informations complémentaires
L’équipe d’experts doit être présentée par un cabinet qui formule une offre technique et financière en son nom.
VI. MÉTHODOLOGIE
VI.1 ORGANISATION ET COORDINATION DES TRAVAUX
Les experts travailleront en étroite collaboration avec une équipe de réviseurs composée de Représentants du Secrétariat permanent du Comité national de Coordination de la LBC/FT et du Groupe thématique n°1 chargé des Politiques, stratégies et de la conformité.
Des séances bimensuelles de suivi des réalisations sont organisées entre les experts et le Groupe thématique n°1.
Les drafts préliminaires de chaque section du document seront soumis à la revue des réviseurs afin d’assurer la cohérence et l’exhaustivité des analyses.
VI.2 AUTONOMIE DES EXPERTS
Les experts devront démontrer une véritable autonomie dans la mise en œuvre du plan de travail. Ils seront également tenus d’adopter une approche proactive, en anticipant les besoins, en proposant des solutions innovantes et en prenant des initiatives adaptées pour atteindre les objectifs définis. Cette dynamique proactive s’accompagnera d’une aptitude à détecter les éventuels obstacles, à formuler des recommandations pertinentes dans des délais opportuns et à maintenir une communication claire, fluide et régulière avec les différentes parties prenantes.
VI.3 RÉUNIONS PRÉLIMINAIRES ET CALENDRIER TRAVAIL
• séance de lancement : une première réunion sera organisée pour clarifier les objectifs, les rôles et les responsabilités de chaque expert. Une discussion approfondie sur les leçons apprises lors des évaluations précédentes permettra de mieux cibler les priorités.
• calendrier de travail : un plan de travail détaillé sera établi avec des échéances claires pour chaque étape, incluant la collecte des données, l’analyse, la rédaction de toutes les parties du document final, etc.
VI.4 ATELIER STRATÉGIQUE DE PROGRAMMATION ET DE DÉFINITION DES AXES STRATÉGIQUES
Un atelier stratégique de programmation sur trois (03) matinées au travers de travaux en groupes et échanges interactifs sera animé par les experts. Cet atelier a notamment pour objectifs de :
• procéder au diagnostic stratégique au regard des éléments de contexte;
• recueillir les propositions de formulation de la vision, des axes stratégiques ainsi que du dispositif d’animation et de suivi-évaluation de la stratégie nationale 2025–2029.
VI.5 MÉCANISME DE REVUE ET DE VALIDATION
Il est à noter au préalable que tout projet de livrable doit préalablement être revu et validé par l’équipe de SecFin Africa avant toute transmission au maître d’ouvrage.
Une fois cette exigence respectée, le mécanisme de revue et de validation par le Comité national de Coordination LBC/FT repose sur trois piliers :
• des séances interactives avec des personnes ressources à déterminer de commun accord avec les membres du Groupe thématique n°1 du Comité national;
• un atelier de pré-validation regroupant les différentes parties prenantes ;
• un atelier de validation finale.
VI.6 PRÉSENTATION DES LIVRABLES Afin de s’assurer qu’ils soient non seulement pertinents, mais également esthétiquement attractifs et facilement exploitables par les parties prenantes, les livrables attendus devront être des documents de haute qualité, tant sur le fond que sur la forme. Chaque document devra refléter un contenu structuré et pertinent, répondant aux objectifs définis.
Par ailleurs, une attention particulière devra être portée à la présentation, qui devra être moderne, claire et soignée. Les documents devront être livrés dans un format professionnel, incluant une mise en page harmonieuse et l’utilisation d’éléments visuels pertinents (tableaux, graphiques, infographies, etc.).
Enfin, les livrables devront respecter les exigences de confidentialité et d’usage définies dans la section X, afin de garantir la protection des informations sensibles.
