Le groupe Société Générale accompagne le développement de l’économie depuis plus de 160 ans, en accompagnant ses clients entreprises, institutionnels et particuliers dans la réalisation de leurs projets avec un large éventail de services et de solutions financières à valeur ajoutée.
Mission principale:
Placé sous la supervision du Superviseur auquel il rend compte, l’analyse Dealflow Enquêtes est chargé des investigations approfondies et a posteriori d’opérations et sur des clients atypiques, dans le respect des normes en vigueur.
Responsabilité principale :
1/ Traitements des investigations
- Effectue les investigations approfondies et documentées sur les dossiers KYC/AML/Sanctions & embargos de la filière Conformité (locale, AFO, CPLE/IRB) et des lignes métiers SGCI (opérations suspectes issues des alertes automatiques ou humaines, enquêtes clients communs, negative news)
- Traitement des hits relatifs au filtrage PPE
- Identifie et propose à l’AMLO les opérations éligibles au gel des avoirs pour déclaration aux autorités compétentes (informer ou consulter CPLE/IRB/FCC selon les cas) ; le cas échéant, dans le cadre des embargos et sanctions, identifie les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes (informer ou consulter CPLE/AMO selon les cas) et les soumets à l’AMLO
2/ Participation au pilotage de l’activité
- Renseigne les données à sa charge dans les tableaux de bord d’activité (indicateur de performance et de risque) définis par sa hiérarchie ;
- Réalise le suivi des actions correctrices qui sont de sa responsabilité ;
- Identifie et remonte tout dysfonctionnement de conformité à sa hiérarchie ;
- Conseille les opérationnels avec le niveau de réactivité attendu ;
- Procède à l’archivage des données et documents selon les normes définies par sa hiérarchie ;
- Exerce son droit d’alerte ;
Principale compétences requises:
Bac+ 4/5
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- Connaissance juridiques (droit bancaire, fiscal, commercial) et connaissance de l’environnement économique et financier
- Expertise sur les problématiques de la Sécurité Financière
- Maitrise de la réglementation bancaire
- Connaissance des métiers / produits / services bancaires
- Maitrise des outils informatiques élémentaires de base
- Pratique de l’anglais juridique et commercial (serait apprécié)
