Orange Money recrute pour ce poste (28 Avril 2023)

Orange Money est le service de transfert d’argent et de paiement mobile du groupe Orange, proposé dans la majorité des pays d’Afrique où l’opérateur est présent. Le service est également disponible depuis la France, la Belgique et l’Italie pour le transfert d’argent vers 18 pays.

Votre rôle

Rattaché(e) au Responsable Conformité AML/CFT Mobile Money vous avez pour missions, de veiller au respect de l’application opérationnelle des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de veiller à la mise en application des procédures internes définies par le Groupe Orange en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la lutte contre la corruption, d’assurer un appui opérationnel aux équipes OMCI et participer au premier niveau à la défense du dispositif de contrôle dans le domaine de la Conformité.

A ce titre, vous êtes chargé(e) de :

• Réaliser les contrôles AML/CFT définis par le Responsable Conformité et le Groupe Orange
• Établir un rapport d’analyse des insuffisances du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et de la lutte contre la corruption lors des missions assignées
• Traiter de bout en bout les alertes AML SIRON reçues du CECOM
• Prendre en charge les rapports AML HORS SIRON reçus du CECOM
• Déclarer aux autorités compétentes les opérations de soupçons
• Effectuer le suivi de la cartographie des risques AML/CFT et de la lutte contre la corruption
• Conseiller les collaborateurs et les différents responsables en matière d’AML/CFT, d’Ethique et de Lutte contre la corruption
• Contribuer à la déclinaison des exigences légales en procédure opérationnelle
• Prévenir les conduites illégales, non conformes et contraires à l’éthique au sein des différentes entités
• Former le personnel, les acteurs Orange Money et toute nouvelle recrue sur les points essentiels de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de l’Éthique et de la Lutte contre la corruption
• Contribuer au renforcement du suivi et de contrôle conformité OMCI
• Traiter et rédiger les avis Compliance des directions opérationnelles notamment du marketing sur les questions de la conformité
• Identifier les évolutions fonctionnelles éventuelles des outils de surveillances dédiés à la Compliance
• Assurer le suivi et le respect des délais de remontée du reporting des tableaux de bord défini par le
• Responsable Compliance Mobile Money et le Groupe
• Participer à l’animation et la sensibilisation du personnel et autres acteurs sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l’Ethique et la lutte contre la corruption
• Faire des propositions sur tous les points du service susceptibles d’améliorer les rendements
• Participer aux rencontres avec les directions transverses dans le cadre de l’amélioration des processus
• Coordonner les informations à fournir aux autorités de régulation, aux confères et autres correspondants
• Assurer la sensibilisation sur les bonnes pratiques de conformité légales et réglementaires de même que celles définies par le Groupe Orange
• Assurer la conservation des dossiers de déclaration de soupçon
• Établir un rapport d’analyse des insuffisances du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et de la lutte contre la corruption lors des missions assignées
• Faire la remontée au Responsable Conformité Mobile Money des alertes de suspicion qui lui sont reportées