En 1965, la Standard Bank of South Africa a fusionné avec la Bank of West Africa, acquérant des activités, notamment une activité bancaire au Nigéria, qui remontait à 1894. Le nom a ensuite été changé en Standard Bank of West Africa. Quatre ans après la fusion, la Standard Bank Nigeria a été constituée localement pour reprendre les activités au Nigéria. En 1971, 13 % des actions de la Standard Bank of South Africa ont été cédées à la Bank of West Africa.
Résumé du poste
- L’équipe de due diligence client individuelle (CDD) est une unité au sein du Middle Office chargée d’effectuer une due diligence sur les clients à haut risque avant approbation.
- L’équipe CDD individuelle est chargée de contacter les clients existants de la banque pour mener à bien les activités CDD. L’équipe peut affecter ou prendre en charge des gestionnaires de relations (RM) pour mener à bien les activités CDD / exigences connexes pour les clients prioritaires.
Principales responsabilités
Le rôle du CDD individuel est de :
- Initier le contact client (pour les comptes gérés par RM, RM peut effectuer le contact client au nom de l’équipe CDD individuelle pour la collecte de documents)
- Obtenir les documents et/ou informations nécessaires auprès des clients
- Assurez-vous que les informations obtenues sont mises à jour sur le système
- Remplir la documentation relative à la CDD et s’assurer que les informations sur la CDD pour les nouveaux clients de la banque et les clients existants de la banque sont à jour, valides et complètes et vérifier la qualité des informations sur la CDD, comme requis avant l’approbation.
- Télécharger des documents
Compétences et expérience
- Service à la clientèle
- Connaissances en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
- Appréciation de l’informatique
Qualifications
- Baccalauréat dans n’importe quelle discipline avec un minimum de mention 2e classe (division inférieure)
