La STANDARD BANK recrute pour ce poste (29 Janvier 2025)

Informations sur l'emploi

Titre du Poste : Agent, Conformité des succursales (Kano)

Niveau Requis : Licence

Lieu du Travail : NIGERIA

Description de l'emploi

Stanbic IBTC Holdings PLC est un groupe de services financiers à service complet qui se concentre clairement sur trois principaux piliers commerciaux : la banque d’affaires et d’investissement, la banque personnelle et commerciale et la gestion de patrimoine. Stanbic IBTC Bank est légalement devenue une partie du groupe Standard Bank le 24 août 2007.

 

 

Description du poste

  • Assurer le respect des lois pertinentes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT) et des lois régissant les activités connexes.
  • Suivi des transactions des clients pour déterminer si les transactions correspondent au profil des clients ou pour approfondir le sujet.
  • Suivi des sanctions et alertes concernant les personnes politiquement exposées (PPE) en temps opportun. Enquête sur les activités suspectes et inhabituelles des clients enregistrés dans les délais convenus pour y remédier.
  • Examen et transmission des rapports de transactions suspectes par le chef d’équipe, AML/CFT, le responsable de la conformité au chef de la conformité.
  • Formation continue et sensibilisation aux problématiques actuelles et en constante évolution de la LBC/FT. Apporter un soutien consultatif aux succursales sur les questions/demandes de connaissance du client (KYC) pour une gestion optimale des risques
  • Assister et conseiller sur le processus d’identification et de surveillance des PEP et autres personnes et entités ciblées à haut risque

Qualifications

  • B.Sc/B.Tech dans n’importe quel domaine connexe

Compétences comportementales

  • Travail d’équipe
  • Identification et résolution proactives des problèmes

Compétences techniques

  • Utilisation de la technologie et de l’innovation pour garantir la conformité 
  • Connaissance des exigences réglementaires et de la gestion des risques

Postulez ici