La Société ORANGE recrute pour ce poste (09 Août 2023)

Votre rôle

Rattaché(e) au Manager Conformité Orange Money, vous avez pour missions de: Définir et Mettre en œuvre le dispositif de surveillance et de contrôle du bon fonctionnement des règles et procédures internes pour satisfaire aux dispositions légales, réglementaires en vigueur et les exigences du Groupe Orange dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

À ce titre, vous êtes chargé(e) de :

I/ Activités Techniques

• Veiller à l’identification des souscripteurs Mobile Money et à la réalisation des « Due Diligence » préalables à l’approbation des dossiers de demande d’agrément;
• Valider les dossiers de demande d’agrément et les clauses contractuelles des nouveaux produits Orange Money, puis les accords signés relatives à son domaine de compétence ;
• Définir et impulser la politique de conformité Orange Money conformément aux dispositions légales, réglementaires et aux exigences de conformité du Groupe;
• Rédiger la procédure interne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
• Traiter et rédiger les avis Compliance des directions opérationnelles notamment du marketing sur les questions de la conformité ;
• Mettre à disposition du comité de direction les éléments d’analyse et d’évaluation de l’activité Orange Money
• Planifier, organiser et contrôler les activités de conformité dans les départements opérationnels
• Prévenir les conduites illégales, non conformes et contraires à l’éthique au sein des différentes entités (OCI, CECOM et OMCI) ;
• Rédiger et produire le rapport annuel de la mise en oeuvre du dispositif interne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
• Identifier les évolutions fonctionnelles éventuelles des outils de surveillances dédiés à la Compliance ;
• Veiller au respect des mesures appropriées dans le cadre de la relève des faiblesses sur la Conformité ;
• Veiller au contrôle efficace des outils SIRON (AML, RAS et PEP) ;
• Définir les typologies et scénarios de transactions AML à implémenter dans les outils de filtrage ;
• Suivre et analyser l’évolution du cadre légal et réglementaire afin d’identifier leur impact sur l’activité Mobile Money ;
• Valider les rapports Compliance et assurer le reporting à la Direction Générale et au CCO Groupe Orange ;
• Valider les demandes de déclarations de soupçons émanant du CECOM ;
• Déclarer aux autorités compétentes les opérations de soupçons ;
• Former le personnel, les acteurs Orange Money et toute nouvelle recrue sur les points essentiels de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

II/ Activités Administratives / D’organisation

• Coordonner les informations à fournir aux autorités de régulation, aux confères et autres correspondants ;
• Définir le programme annuel de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
• Assurer l’interface avec les autorités de régulation (BCEAO, CENTIF…) et le Chief Compliance Officer (CCO) du Groupe Orange ;
• Assurer la sensibilisation du personnel et des acteurs Orange Money sur les risques liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
• Assurer la sensibilisation sur les bonnes pratiques de conformité légales et réglementaires de même que celles définies par le Groupe Orange ;
• Assurer l’insertion des outils de formation élaborés par la Compliance Groupe sur les thèmes de la compliance ;
• Rédiger la procédure de gestion des PEP et assume la responsabilité de la conservation de leurs dossiers ;
• Assurer la conservation des dossiers de déclaration de soupçon ;
• Traiter les dossiers de succession, d’avis à tiers détenteur et de saisies.