Citibank est une banque d’importance mondiale, fondée en 1812. Elle portait auparavant le nom de City Bank of New York, puis First National City Bank of New York. Citibank appartient au groupe Citigroup, l’un des plus importants dans le monde. En mars 2007, Citibank était la plus importante banque des États-Unis.
ID de la demande d’emploi : 24782238
Description de l’emploi
- Le responsable de la conformité du cluster est un poste de direction classé au niveau de directeur général adjoint selon la classification de la CBN, chargé de recommander/d’établir des procédures internes pour prévenir le blanchiment d’argent et d’aider dans toutes les questions concernant les délits financiers en coordination avec l’équipe plus large de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
- L’objectif général est d’utiliser les connaissances disciplinaires établies pour identifier les incohérences dans les données ou les résultats et formuler des recommandations stratégiques sur les politiques, les procédures et les pratiques.
Responsabilités
- Identifier, examiner et traiter les risques potentiels ou les problèmes majeurs avec l’aide des partenaires fonctionnels et des principales parties prenantes
- Utiliser les informations provenant des changements réglementaires, des nouvelles réglementations et des changements de politique interne pour mieux identifier les nouveaux domaines de risque clés
- Analyser les données comparatives, préparer et présenter des rapports relatifs aux évaluations des risques de LBC et surveiller les problèmes et les escalades liés à la LBC
- Élaborer des approches/plans d’action pour les problèmes de conformité et de contrôle en évaluant diverses alternatives et en équilibrant les situations potentiellement conflictuelles
- Créer et développer des normes et des politiques de gestion des risques de conformité à la LBC (ACRM)
- Conseiller et recommander un plan d’action à la direction sur la base de l’analyse des informations sur les risques
- Aider à encadrer et à former les nouvelles recrues
- Évaluer correctement les risques lors de la prise de décisions commerciales, en faisant preuve d’une attention particulière à la réputation de l’entreprise et en préservant Citigroup, ses clients et ses actifs, en favorisant le respect des lois, règles et réglementations applicables, en adhérant à la politique, en faisant preuve d’un jugement éthique éclairé concernant le comportement personnel, la conduite et les pratiques commerciales, et en escaladant, gérant et signalant les problèmes de contrôle avec transparence.
Qualifications
- Licence / Diplôme universitaire ou expérience équivalente
- Au moins 15 ans d’expérience post-diplôme (dont au moins 10 ans dans le secteur bancaire).
- Trois années en tant que Senior Manager avec une expérience dans au moins trois (3) domaines majeurs des opérations bancaires.
- Certification en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML)
- Connaissance des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) applicables aux banques
- Démontre systématiquement une communication écrite et verbale claire et concise.
