La BANQUE ATLANTIQUE recrute pour ce poste (10 Juin 2024)

Le Compliance Officer Group aura pour mission l’accompagnement des filiales ainsi que leurs contrôles et supervisions sur les thématiques en lien avec la Sécurité financière, notamment la connaissance des clients, la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massives, le respect des sanctions financières internationales et la conformité aux lois fiscales extraterritoriales.

·      Faire une revue et des contrôles des travaux de conformité effectués par les filiales sur les risques en lien avec la sécurité financière,

·      Contribuer à la mise œuvre du dispositif de veille réglementaire sur les sujets sécurité financière,

·      Contribuer à la mise à jour de la cartographie des risques LCBFT et à la Classification des risques LCBFT,

·      Contribuer à la mise en place et au renforcement du dispositif Sécurité Financière des filiales (politiques, procédures, dispositifs de contrôle…),

·      Contribuer à la mise en place et à l’optimisation des outils de maîtrise des risques LCBFT (profilage, filtrage, screening…),

·      Contribuer à la formation des équipes conformité filiales sur les sujets en lien avec la sécurité financière,

·      Accompagner les filiales dans le déploiement des dispositifs Sécurité financière,

·      Apporter une assistance technique et un support aux filiales sur les sujets relevant de la sécurité financière,

·      Contribuer à la diffusion de la culture globale conformité à travers des actions de formation et de sensibilisation,

·      Élaborer et assurer le suivi des plans d’actions et des recommandations en lien avec la gestion du risque de non-conformité,

·      Remonter (alerter) sans délai au supérieur hiérarchique toute situation de non-conformité relevée dans le cadre de la supervision et des contrôles des filiales,

·      Contribuer à la production et la transmission des rapports et reportings internes et réglementaires d’ABI et des filiales.

·      Faire une revue et des contrôles des travaux de conformité effectués par les filiales sur les risques en lien avec la sécurité financière,

·      Contribuer à la mise œuvre du dispositif de veille réglementaire sur les sujets sécurité financière,

·      Contribuer à la mise à jour de la cartographie des risques LCBFT et à la Classification des risques LCBFT,

·      Contribuer à la mise en place et au renforcement du dispositif Sécurité Financière des filiales (politiques, procédures, dispositifs de contrôle…),

·      Contribuer à la mise en place et à l’optimisation des outils de maîtrise des risques LCBFT (profilage, filtrage, screening…),

·      Contribuer à la formation des équipes conformité filiales sur les sujets en lien avec la sécurité financière,

·      Accompagner les filiales dans le déploiement des dispositifs Sécurité financière,

·      Apporter une assistance technique et un support aux filiales sur les sujets relevant de la sécurité financière,

·      Contribuer à la diffusion de la culture globale conformité à travers des actions de formation et de sensibilisation,

·      Élaborer et assurer le suivi des plans d’actions et des recommandations en lien avec la gestion du risque de non-conformité,

·      Remonter (alerter) sans délai au supérieur hiérarchique toute situation de non-conformité relevée dans le cadre de la supervision et des contrôles des filiales,

·      Contribuer à la production et la transmission des rapports et reportings internes et réglementaires d’ABI et des filiales.

·      Faire une revue et des contrôles des travaux de conformité effectués par les filiales sur les risques en lien avec la sécurité financière,

·      Contribuer à la mise œuvre du dispositif de veille réglementaire sur les sujets sécurité financière,

·      Contribuer à la mise à jour de la cartographie des risques LCBFT et à la Classification des risques LCBFT,

·      Contribuer à la mise en place et au renforcement du dispositif Sécurité Financière des filiales (politiques, procédures, dispositifs de contrôle…),

·      Contribuer à la mise en place et à l’optimisation des outils de maîtrise des risques LCBFT (profilage, filtrage, screening…),

·      Contribuer à la formation des équipes conformité filiales sur les sujets en lien avec la sécurité financière,

·      Accompagner les filiales dans le déploiement des dispositifs Sécurité financière,

·      Apporter une assistance technique et un support aux filiales sur les sujets relevant de la sécurité financière,

·      Contribuer à la diffusion de la culture globale conformité à travers des actions de formation et de sensibilisation,

·      Élaborer et assurer le suivi des plans d’actions et des recommandations en lien avec la gestion du risque de non-conformité,

·      Remonter (alerter) sans délai au supérieur hiérarchique toute situation de non-conformité relevée dans le cadre de la supervision et des contrôles des filiales,

·      Contribuer à la production et la transmission des rapports et reportings internes et réglementaires d’ABI et des filiales.

·      Faire une revue et des contrôles des travaux de conformité effectués par les filiales sur les risques en lien avec la sécurité financière,

·      Contribuer à la mise œuvre du dispositif de veille réglementaire sur les sujets sécurité financière,

·      Contribuer à la mise à jour de la cartographie des risques LCBFT et à la Classification des risques LCBFT,

·      Contribuer à la mise en place et au renforcement du dispositif Sécurité Financière des filiales (politiques, procédures, dispositifs de contrôle…),

·      Contribuer à la mise en place et à l’optimisation des outils de maîtrise des risques LCBFT (profilage, filtrage, screening…),

·      Contribuer à la formation des équipes conformité filiales sur les sujets en lien avec la sécurité financière,

·      Accompagner les filiales dans le déploiement des dispositifs Sécurité financière,

·      Apporter une assistance technique et un support aux filiales sur les sujets relevant de la sécurité financière,

·      Contribuer à la diffusion de la culture globale conformité à travers des actions de formation et de sensibilisation,

·      Élaborer et assurer le suivi des plans d’actions et des recommandations en lien avec la gestion du risque de non-conformité,

·      Remonter (alerter) sans délai au supérieur hiérarchique toute situation de non-conformité relevée dans le cadre de la supervision et des contrôles des filiales,

·      Contribuer à la production et la transmission des rapports et reportings internes et réglementaires d’ABI et des filiales.

Responsable Sécurité Financière ABI

Responsable Sécurité Financière ABI

–       5 années d’expérience minimum en banque ;

–       Maîtrise des Textes Juridiques et Réglementaires

–       Bonne connaissance des méthodes et tendances LCBFT

–       Maîtrise des Techniques de Contrôles et d’Investigation,

–       Maîtrise des techniques de Gestion des Risques,

–       Connaissance des Activités et des Process Banque / Finance/Assurances,

–       Capacité à dérouler et à piloter un projet réglementaire,

–       Capacité à mettre en place des modules et à animer des sessions de formation,

–       Maitrise des fonctionnalités et des paramétrages des outils de Filtrage, de Profilage et de Screening

–       Analyse, sens critique

–       Organisation

–       Réactivité

–       Anticipation, Initiatives

–       Communication orale

–       Sens pédagogique

–       Maitrise de soi, résistance à la pression

–       Disponibilité

–       Intégrité, discrétion, confidentialité