Citibank est une banque d’importance mondiale, fondée en 1812. Elle portait auparavant le nom de City Bank of New York, puis First National City Bank of New York. Citibank appartient au groupe Citigroup, l’un des plus importants dans le monde. En mars 2007, Citibank était la plus importante banque des États-Unis.
L’analyste de la gestion des risques de conformité et de lutte contre le blanchiment d’argent est un rôle de niveau intermédiaire chargé de recommander/établir des procédures internes pour prévenir le blanchiment d’argent et d’aider dans toutes les questions concernant les crimes financiers en coordination avec l’équipe plus large de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). L’objectif global est d’utiliser les connaissances disciplinaires établies pour identifier les incohérences dans les données et formuler des recommandations stratégiques sur les politiques, les procédures et les pratiques.
Responsabilités:
- Identifier, examiner et résoudre les risques potentiels ou les problèmes signalés avec l’aide des partenaires fonctionnels et des principales parties prenantes.
- Utiliser les informations provenant des changements réglementaires, des nouvelles réglementations et des changements de politique interne pour mieux identifier les nouveaux domaines de risque clés.
- Analyser les données comparatives, préparer et présenter des rapports liés aux évaluations des risques de lutte contre le blanchiment d’argent et surveiller les problèmes et escalades liés à la lutte contre le blanchiment d’argent.
- Créer et développer des normes et des politiques de gestion des risques de conformité AML (ACRM)
- Conseiller sur un plan d’action pour les problèmes de risque, basé sur l’analyse des informations
- Évaluer de manière appropriée les risques lorsque des décisions commerciales sont prises, en démontrant une attention particulière à la réputation de l’entreprise et en protégeant Citigroup, ses clients et ses actifs, en veillant au respect des lois, règles et réglementations applicables, en adhérant à la politique, en appliquant un jugement éthique solide concernant le comportement personnel, la conduite et pratiques commerciales, ainsi que la remontée, la gestion et le signalement des problèmes de contrôle en toute transparence.
Qualifications:
- Minimum de 8 ans d’expérience post-qualification
- Minimum de 5 ans d’expérience pertinente
- Expérience et connaissance des réglementations/lois AML (telles que le Bank Secrecy Act, le US Patriot Act, les directives AML du Trésor américain et les exigences de l’OFAC)
- Expérience dans la rédaction et la préparation de rapports d’activités suspectes (SAR)
- Compétences informatiques maîtrisées avec un accent sur les applications Microsoft Office
- Démontre constamment une communication écrite et verbale claire et concise
Éducation:
- Baccalauréat/diplôme universitaire ou expérience équivalente
- Un MBA ou un Master ou une qualification professionnelle est un atout supplémentaire.
Source : site web de Citibank
