DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS

• Enquête sur un large éventail de problèmes liés aux plaintes des clients concernant l’excellence du service, les cas signalés de fonds mal dirigés ou de fonds attendus par les clients qui n’ont pas encore été crédités sur les comptes clients, les problèmes liés aux plaintes déposées par les avocats au nom des clients.
• Enquêtes sur les plaintes déposées par les organismes de réglementation tels que la CBN, le Conseil de protection des clients de la SEC, etc. au nom des clients.
• Enquête sur un large éventail de cas de fraude tels que la suppression/le vol d’argent liquide, le retrait frauduleux, la conversion/le détournement, etc.
• Génère un rapport d’enquête à soumettre à l’examen du chef d’équipe et du chef d’unité.
• Aide à prévenir les défaillances opérationnelles et les défauts du système qui facilitent les incidents de fraude.
• Enquête sur les problèmes liés au personnel.
• Soutient le suivi du recouvrement de toutes les activités frauduleuses.
• Recueille les données nécessaires à la préparation des rapports réglementaires sur les cas de fraude.
• Aide à la préparation des rapports sur les cas de fraudes/vols à main armée pour le Conseil d’audit et de gestion des risques
• Comité d’évaluation.
• Enregistre et surveille les tentatives de fraude, base de données pour tous les cas et registres (fraude).
• Fournit un soutien pour obtenir l’approbation de la direction pour la constitution de provisions pour fraude et/ou la restitution des comptes clients.
• Prépare les déclarations destinées aux autorités réglementaires pour le chef d’équipe, Rapports sur les fraudes et la gestion.
• Fournit des rapports de fraude précis, complets et opportuns à tous les niveaux de direction.
• Assure la sécurité de toutes les informations qui nous sont confiées dans le cadre de nos fonctions.
• S’occupe des problèmes à l’échelle de la banque enregistrés en matière de fraude et d’enquête générale sur le service d’assistance CA, BPMS, CRM, Surface Mails, etc.
• Atteindre zéro cas de plaintes de service de la part des intervenants externes ou internes.
• Conclusion de la fraude et enquête générale dans les délais approuvés.

 

EXIGENCES DE L’EMPLOI

• Éducation

Études minimales : Premier diplôme de préférence dans une discipline liée aux affaires, 

Diplômes supérieurs/Certifications professionnelles (telles que ACA, ACIB, ACCA, CFE, CIA)

• Expérience 

Expérience minimum – 6 ans en Banque Générale et Audit

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DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS

• Assure un soutien aux fonctions du chef du CCIU en matière de fraude et d’enquête générale en son absence.
• Examine les rapports d’enquête des analystes de fraude et des agents d’enquête générale.
• Minimise le niveau de retouche/d’erreurs dans le rapport d’enquête au responsable du CCIU pour correction et approbation.
• Pré-examine et attribue les dossiers aux analystes pour enquête.
• Fournit des rapports précis, complets et opportuns à tous les niveaux de direction.
• Fournit des rôles de conseil au BOSG, aux services de vente au détail, à la conformité, aux services juridiques, au HCMD et à d’autres parties prenantes sur les problèmes de fraude émergents.
• Génère des mesures de contrôle proactives et de détection pour l’automatisation afin de prévenir la réapparition de la fraude.
• Élabore des circulaires sur les conséquences des cas de fraude et de contrefaçon.
• Empêche la réapparition des défaillances opérationnelles et des défauts du système qui facilitent les incidents de fraude.
• Surveille et supervise les enquêtes sur tous les cas de fraude, les cas généraux/autres cas divers à tous les niveaux de la Banque pour garantir des résolutions rapides et fournir des rapports rapides au Comité de discipline et à la Direction.
• Minimise les autres pertes opérationnelles associées à la fraude.
• Assure le suivi des recouvrements de toutes les activités frauduleuses.
• Examine et accélère la préparation des rapports réglementaires sur les cas de fraude/vol à main armée et garantit la rapidité et l’exactitude de ces rapports.
• Fournit des rapports sur les cas de fraudes et de vols à main armée au comité d’audit et d’évaluation des risques du conseil d’administration.
• Recherche et obtient l’approbation de la direction pour la fourniture de provisions en cas de fraude et/ou la restitution des comptes des clients.
• Transmission de rapports sur les tentatives et les réussites de fraudes à d’autres parties prenantes
• Sensibilise/forme le personnel aux stratégies de fraude/falsification afin de minimiser les récidives.
• Assiste aux réunions des comités de discipline du siège social.
• Assure la sécurité de toutes les informations confiées à l’unité dans le cadre de ses fonctions.
• Faciliter l’automatisation des processus.
• Atteint zéro cas de réclamation de service de la part des intervenants externes ou internes.
• Engagement périodique des parties prenantes avec HCMD, ICEG, Conformité, Services juridiques, Services de sécurité, etc.
• Fournit des rapports précis, complets et opportuns à tous les niveaux de direction/régulateurs.
• S’acquitte de toutes les autres tâches ponctuelles assignées par le chef d’unité.

EXIGENCES DE L’EMPLOI

• Éducation

Études minimales : Premier diplôme, de préférence dans un domaine lié aux affaires, 

Diplômes supérieurs/Certifications professionnelles (telles que ACA, ACIB, ACCA, CFE, CIA)

• Expérience 

Expérience minimum – 10 ans en Banque Générale et Audit

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