CORIS BANK INTERNATIONAL a été créée pour s’adapter à vos besoins. Depuis sa création en janvier 2008, CBI en plus du financement des particuliers s’est donnée pour mission le développement des PME /PMI et l’accompagnement des porteurs de projets. Dans un objectif de positionnement et de rentabilité, CBI offre à sa clientèle des solutions adaptées à leurs besoins.
Description de l’emploi
PROFIL REQUIS
Le profil recherché :
- Niveau d’études minimum requis : Bac +4
- Nombre d’années d’expérience requis : 5 ans à la Conformité
- Compétences requises (théoriques et pratiques) : Conformité/audit
- Niveau en Anglais : courant Requis
- Caractéristiques personnelles : Rigoureux et structuré
CONTOUR DU POSTE :
Missions générales :
- Activités
- Point focal de tous les sujets liés aux sanctions et embargos ;
- Centraliser et suivre les fonds gelés dans l’ensemble du Groupe ;
- Gérer les relations avec les fournisseurs de listes ;
- Concevoir, mettre à jour et diffuser des politiques et lignes directrices du Groupe en matière de sanctions et embargos ;
- Assurer le contrôle Permanent de second niveau sur la thématique ;
- Assure la veille règlementaire orientée sanctions et embargos ;
- Suivre la mise en œuvre des plans d’actions sanctions et embargos ;
- Effectuer la revue permanente des procédures sanctions et embargos ;
- Concevoir les modules, former et sensibiliser sur les questions de sanctions et embargos ;
- Accompagner les lignes métiers pour instaurer une culture sanctions et embargos.
Tâches spécifiques :
- Activités :
- Emettre des avis et conseils en matière de sanctions et embargos ;
- Mettre à jour et s’assurer du bon paramétrage de l’ensemble des outils de filtrage contre les listes de sanctions et embargos ;
- Participer au traitement des alertes les plus complexes générées par les systèmes de détection de la banque ;
- Analyser les transactions complexes à forte exposition sanctions et embargos ;
- Mettre en place un plan de contrôle en lien avec les sanctions et embargos ;
- Préparer et présenter les comités incidents sanctions et embargos ;
- Piloter tout projet structurant entrant dans le cadre du renforcement du dispositif de maîtrise des risques en matière de sanctions et embargos
