Le 16 février 2025, une équipe de l’Unité de Lutte contre la Criminalité Transnationale Organisée, sous la Direction du Parquet près le Pôle Pénal Économique et Financier, a procédé à une perquisition au domicile du nommé LI KESEN, ressortissant chinois, sis à Cocody Deux-plateaux Vallon.
Cette perquisition a permis de saisir des numéraires ainsi composés :
– six cent trente-six millions cinq cent quatre-vingt-six mille (636 586 000) Francs CFA en espèces;
– vingt mille cent (20 100) euros ;
– cent quarante-sept mille quatre cent quatre-vingt-neuf (147 489) yuans (Chine) ;
– un million trois cent trente-cinq mille (1 335 000) wons (Corée) ;
– deux mille cent cinquante-deux (2 152) cédis (Ghana) ;
– six cent cinquante (650) pesos (Mexique) ;
– trois mille deux cent soixante-dix (3 270) Dollars (Hong Kong) ;
– quatre cents (400) dinars (Tunisie) ;
– trente-deux (32) ringgits (Malaisie) ;
– soixante-quinze (75) roupies (Seychelles) ;
– trente (30) dirhams (émirats arabes) ;
– dix (10) birrs (Éthiopie) ;
– dix (10) pounds (Egypte) ;
– cent (100) ariarys (Madagascar) ;
– cent-vingt (120) bahts (Thaïlande).
Le sieur LI KESEN n’a pu justifier l’origine des fonds et l’enquête financière minutieusement menée par les officiers de police judiciaire a fait ressortir des faits de fraude fiscale et de blanchiment de capitaux.
Ce dernier ainsi que quatre (04) autres personnes, toutes de nationalité chinoise, ont été traduites devant le Tribunal correctionnel du Pôle Pénal Économique et Financier.
Après jugement, ce jour, le Tribunal correctionnel a déclaré ces quatre (04) personnes non coupables pour délits non imputables.
Il a par contre déclaré le sieur LI KESEN coupable des faits de fraude fiscale et blanchiment de capitaux.
Le Tribunal a prononcé une peine d’emprisonnement de sept (07) années et une amende d’un milliard neuf cent neuf millions sept cent cinquante-huit mille(1 909 000758 000) Francs CFA à l’encontre de ce dernier, conformément aux dispositions des articles 171 du Livre des procédures fiscales, 9, 184, 187, 196, 199 et 202 de l’ordonnance n°2023-875 du 23 novembre 2023 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive.
En outre, le Tribunal a ordonné la confiscation de ses biens au profit de l’Etat ainsi qu’une interdiction définitive du territoire national.
Monsieur LI KESEN sera expulsé du territoire de la République de Côte d’Ivoire.