Au Nigeria, un tribunal a condamné un homme à trois mois d’emprisonnement pour blanchiment d’argent, le mercredi 2 avril 2025.
Steve, l’accusé a été reconnu coupable d’avoir omis de déclarer une somme de 30 000 dollars (18 195 000 Fcfa) en sa possession lors d’un contrôle à l’aéroport international Murtala Muhammed d’Ikeja, Lagos.
Le blanchiment d’argent interdit
L’affaire a commencé le 28 mars 2025, lorsque Steve a été interpellé par des agents du service des douanes nigérianes (NCS) à l’aéroport.
Il prévoyait d’embarquer sur un vol Delta Airline à destination d’Atlanta, aux États-Unis. Lors d’un contrôle, il a affirmé ne détenir aucune devise étrangère, alors que les agents ont retrouvé sur lui 30 000 dollars en espèces.
Le NCS a remis l’accusé à la Direction zonale 2 de Lagos de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) pour enquête.
Suite aux investigations, il a été inculpé pour non-déclaration de devises, une infraction prévue par la loi de 2022 sur la prévention et l’interdiction du blanchiment d’argent.
Poursuites et condamnation
Lors de l’audience, l’accusé a plaidé coupable. L’avocat de l’accusation, CC Okezie, a présenté Felicia Paul, une agente de l’EFCC, comme témoin.
Elle a décrit les circonstances de l’arrestation et détaillé les pièces à conviction, notamment la note de remise du NCS, la déclaration de l’accusé et la somme retrouvée. Le tribunal a accepté ces éléments comme preuves et a déclaré Steve coupable.
L’avocat de la défense, Joel Ogundere, a plaidé en faveur de la clémence, soulignant que son client ignorait les règles de déclaration.
Toutefois, la justice a ordonné une peine de trois mois d’emprisonnement, avec prise d’effet à compter de la date de l’arrestation, le 28 mars 2025.
En plus de la peine de prison, le tribunal a décidé de confisquer la somme non déclarée au profit du gouvernement fédéral du Nigéria.